证券代码：证券简称：新疆交建公告编号：-
新疆交通建设集团股份有限公司
第二届董事会第四十次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于年5月21日通过书面形式向各董事发出会议通知，于年5月26日在公司会议室现场召开第二届董事会第四十次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目的议案》
为促进公司产业多元化战略的实施，助推新疆交建物流业务板块做强做优做大，同意公司投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目。
1、项目基本情况：
（1）和田陆港枢纽中心一期项目总投资为97,.94万元，资金来源为项目资本金和项目贷款，其中公司投入的项目资本金为19,.59万元，项目建设期4年，运营期50年。
（2）项目业态情况：一期项目建设的主要业态为物流仓库、快递仓库、汽车综合市场、加油加气站、冷链物流、饲草加工厂、新能源车充电区等。
2、项目实施的可行性和必要性：
一是助推公司物流业务板块做强做优做大，促进公司产业多元化战略的实施；二是本项目的投资是抓住新疆在“一带一路”的战略发展契机，响应和田地区党委行署的号召，投入到和田发展大物流的事业之中，同时也是公司物流业务板块发展的需要；三是助力和田市脱贫攻坚及社会经济发展；四是顺应和田地区物流业发展的需要。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
详见公司于年5月27日刊登在巨潮资讯网（